Credit Suisse visé par une enquête du Ministère public genevois

mardi, 13.11.2018

Une enquête menée depuis trois ans sur les agissements du gestionnaire d'actif TG Investment Services a été étendue à Credit Suisse.

La société genevoise TG Investment Services, pour laquelle Credit Suisse servait de banque dépositaire, aurait fait perdre des millions de francs à ses clients.(keystone)

Credit Suisse se retrouve dans le viseur de la justice à Genève. L'établissement zurichois pourrait être tenu responsable de négligence. Les mesures visant à prévenir une infraction comme le blanchiment d'argent n'auraient pas été suffisantes.

"Credit Suisse rejette résolument toute responsabilité pénale et se défendra par tous les moyens contre les accusations", a expliqué une porte-parole du groupe.

La société genevoise TG Investment Services, pour laquelle Credit Suisse servait de banque dépositaire, aurait fait perdre des millions de francs à ses clients, a rapporté mardi le Tages-Anzeiger. Le gestionnaire d'actifs a été fondé en 2008 par d'anciens employés du numéro deux bancaire helvétique, bien connectés en Turquie et qui attiraient par ce biais une clientèle fortunée.

La chute de la livre turque en 2013 a frappé de plein fouet TG Investment Services, dont les responsables auraient falsifié des signatures pour exécuter des ordres avec Credit Suisse. Un des clients s'est aperçu des transactions frauduleuses et a averti en 2015 le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS).

Pris sur le fait, les dirigeants de la boutique de gestion d'actifs ont avoué, arguant qu'ils ne souhaitaient pas s'enrichir personnellement mais compenser les pertes des clients. Les sommes perdues s'élèveraient à 150 millions de francs.

La procédure visant TG Investment a été étendue à quatre employés de Credit Suisse au moment des faits, dont un travaille toujours au sein de la grande banque.

L'agence de presse Bloomberg affirme que le Ministère public genevois s'intéresse à 40 transactions parmi les 50'000 passées entre 2009 et 2015.(awp)






 
 

AGEFI



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