HSBC accepte de payer 294,4 millions d'euros pour clore une enquête en Belgique

mardi, 06.08.2019

La filiale suisse de la banque HSBC s'acquite de 294,4 millions d'euros pour clore une enquête pour faute fiscale grave et blanchiment d'argent.

Les charges retenues étaient conséquentes: fraude grave et organisée, blanchiment d'argent, complot criminel et fonctionnement illégal en tant qu'intermédiaire financier. (Keystone)

La filiale suisse de la banque HSBC a accepté de payer en Belgique une amende de 294,4 millions d'euros pour clore une enquête ouverte en 2014 pour "fraude fiscale grave" et "blanchiment d'argent", a annoncé le parquet de Bruxelles.
"L'accord doit encore être homologué par les autorités judiciaires belges et ce sera fait dans le courant du mois de septembre", a précisé le représentant du parquet au cours d'une conférence de presse mardi.

La filiale suisse HSBC Private Bank SA (Suisse), détenue à 100% par le géant bancaire asiatique, était accusée d'avoir aidé des centaines de clients à tromper l'Etat belge. Les charges retenues étaient conséquentes: fraude grave et organisée, blanchiment d'argent, complot criminel et fonctionnement illégal en tant qu'intermédiaire financier.

Les fraudeurs étaient principalement des négociants en diamants à Anvers, port de la région flamande du nord de la Belgique, où est installé le syndicat mondial des négociants en diamants.

Les allégations "remontent à plusieurs années et impliquent la sollicitation et la gestion des actifs de clients fortunés, principalement de l'industrie du diamant anversoise", avait à l'époque expliqué la justice belge."La banque suisse est également soupçonnée d'avoir sciemment favorisé et encouragé la fraude fiscale, en donnant à des clients privilégiés des comptes offshore, notamment au Panama et dans les îles Vierges", avait-elle précisé.(awp)





 
 
 
 

AGEFI

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